🔶 ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی
احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و وکیل و نماینده
معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد
کشف جعل و اظهار کذب معاملات صوری
🔶 ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی توسط سازمان اموال تملیکی
پاسخ دادن به : ×
امتیاز خود را ثبت کنید